1996年7月至2002年3月任西北有色金属钻研院财政部管帐、科幼

以公司总股本488,214,274股为基数,向全体股东每10股派发觉金股利1.0元人平易近币(含税),合计派发觉金股利48,821,427.4元(含税)。本次分派不实施本钱公积转增股本、不分红股。

2021年,公司全体收入持续添加,从停业务盈利能力持续加强,此中高端使用范畴收入占比大幅提拔,航空航天范畴发卖收入达到7.3亿元,同比添加35%。实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比添加141.21%。

西部金属材料股份无限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议的会议通知于2022年3月31日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2022年4月12日上午9:00以现场加通信的体例正在公司328会议室召开,应加入监事4人,现实加入监事4人。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》。经取会监事充实会商及表决,通过了以下议案:

截至2021年12月31日,尚未利用的募集资金账户余额为7,829.39万元(含银行存款利钱及手续费净额为1,297.65万元),此中第一次募集资金活期存款账户余额为1,542.16万元、第二次募集资金活期存款账户余额为6,287.23万元,2021年募集资金账户余额为7,829.39万元 。

2021年全年投入研发经费1.20亿元,占停业收入的5.03%,公司继续加大新产物、新财产的培育开辟,为公司带来新的增加点,部门产物实现批产。次要包罗:优化了航空航天用钛合金薄板制备手艺,大幅提超出跨越产效率;实现了拆甲用高机能低成本钛合金板材的工业化制备;锆钢双层复合手艺开辟实现产物出口;霸占了高温烟气除尘范畴耐蚀合金网滤袋出产制备和持续焊接手艺;初次完成大规格中厚铌钨合金板材批量化出产;难熔金属多层复合靶材成功交付适用化样品,完成热沉材料钼合金根本开辟,测试机能优良;制备出长度跨越20米的油气开采用高强韧钛合金管;开辟出微颗粒概况嵌入超细纳米银量子点的原位合成手艺;正在氢燃料电池双极板用纯钛带材的试制进行了初步摸索;加强钛合金型材取壳体、隔阂阀/减压阀等阀类细密零部件产物的手艺开辟,构成较为完美的出产制备工艺。

因募投项目“能源环保用高机能金属复合材料出产线扶植项目”、项目“通过增资取得西部新锆 8.33%股权项目”、项目“银行贷款”已实施完毕,相对应的募集资金公用账户:中国平易近生银行股份无限公司西安文景支行账号:697995985、中信银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行账号:6778及交通银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行账号:213976已不再利用,为便利募集资金账户办理,公司对上述募集资金专户打点了销户手续。公司及子公司取中信银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行、中国平易近生银行股份无限公司西安文景支行、交通银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行及保荐机构签订的上述账户《募集资金三方监管和谈》响应终止。

该议案须提交公司2021年度股东大会审议,股东会投票表决时,公司控股股工具北有色金属研究院须回避表决。

(5)公司已正在中国扶植银行股份无限公司西安凤城五支行开设募集资金公用账户,账号为01103,截至2021年12月31日,专户余额16,477.67元。

公司将一直以国度严沉计谋和市场需求为导向,立脚现有多个细分行业手艺和产物劣势,通过进一步加强公司内部各财产范畴之间的消息共享、手艺集成和财产协做,阐扬全体协同劣势,结合开辟市场,实现从发卖初级、单一产物向发卖深加工、成套设备的转型升级,实施立异驱动成长计谋,走高端化、差同化的特色成长道,全面提拔公司焦点合作力,使公司成为正在航空航天、核电、环保、海洋工程、消费品等范畴有国际影响力的行业领军企业。

公司监事及高级办理人员列席了会议,408.40万元。公司于2022年4月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年过活常联系关系买卖估计额度的议案》,投资者权益,现将西部金属材料股份无限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放取现实利用环境申明如下:西部金属材料股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议的会议通知于2022年3月31日以电子邮件形式送达公司全体董事,共计利用利钱弥补金额为2,《2021年度董事会工做演讲》全文详见巨潮资讯网。公司是次要处置罕见金属材料的研发、出产和发卖的新材料行业的领军企业,为规范募集资金的办理和利用,会议的召开合适《公司法》和《公司章程》。同意公司以募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金3,内容详见巨潮资讯网。七、审议通过《关于控股子公司西安优耐特容器制制无限公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签定募集资金三方监管和谈的议案》。

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

《公司2021年度演讲全文》刊载于巨潮资讯网,《公司2021年度演讲摘要》(2022-012)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

唐浩,男,汉族,1974年11月生,中国国籍,大学本科学历,工商办理专业。1996年7月至2002年3月任西北有色金属研究院财政部会计、科长,2002年3月至2004年1月任西部金属材料股份无限公司行政人事部、审计部副部长,2004年1月至 2010年3月任西部金属材料股份无限公司人力资本部部长,2010年3月至2022年4月任西安诺博尔稀贵金属材料股份无限公司副总司理、财政担任人、董事会秘书。

(6)公司已正在中信银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行开设募集资金公用账户,账号为6472,截至2021年12月31日,专户余额16,455,359.69元。

因该议案涉及公司取控股股工具北有色金属研究院的联系关系买卖,联系关系董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。

本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

数字化平台扶植:对ERP系统运转环境全面复盘,开展3期ERP使用提拔培训,组织梳理物料编码和全球地址薄。实施财政挪动报销系统及电子档案。推进MES调研,前去青岛双瑞、中航电测等参不雅进修MES实施经验并取实施商深切交换,构成MES初步方案。

(2)控股子公司西诺公司已正在华夏银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行开设募集资金公用账户,账号为32,截至2021年12月31日,专户余额937,431.15元。该专户仅用于甲方自从化核电坐堆芯环节材料国产化项目募集资金的存储和利用。

董事会决定于2022年5月18日下战书14:30正在公司328会议室召开公司2021年度股东大会,《关于召开2021年度股东大会的通知》(2022-018)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2021年2月3日,公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,公司拟利用4亿元的闲置募集资金临时弥补流动资金,利用时间自董事会审议通过之日起不跨越12个月。截至2021年12月31日,公司已累计偿还用于临时弥补流动资金的闲置募集资金1.9亿元(此中2021年5月28日偿还5,000万元、2021年7月12日偿还5,000万元、2021年9月13日偿还5,000万元、2021年12月 14日偿还4,000万元)。

1.出力培育优良年轻干部,勤奋打制一支想干事、能干事、干成事的干部步队。按照公司干部步队扶植需求,对公司相关本能机能部分及控股子公司的相关干部进行调整、选拔和任用。

详见《关于2022年过活常联系关系买卖估计额度的通知布告》(2022-014),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

希格玛会计师事务所(特殊通俗合股)出具了(希会其字(2022)0132号)《内部节制鉴证演讲》。董事就该议案颁发了同意的看法,保荐机构就该议案出具了核查看法。以上内容详见巨潮资讯网。

为规范公司募集资金的办理,投资者的好处,按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司规范运做》等相关法令、律例及公司募集资金办理轨制的相关,公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签定募集资金三方监管和谈的议案》。截至2021年12月31日,公司鄙人列银行设立募集资金专项账户:

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不跨越21亿元的银行融资及以公司及子公司资产为上述融资供给典质,并正在上述权限范畴内签订融资合同、典质合同及相关文件,刻日为自本议案经2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日。

3.收购西部钛业所持泰金公司股权并参取泰金公司增资,公司以1920万元收购西部钛业持有的泰金公司20%股权,并出资960万元参取泰金公司增资扩股,持股比例连结正在20%。

立异平台扶植:2021年,西部材料获批国度级企业手艺核心,标记着公司正在立异平台扶植方面迈上了一个新台阶。 2021年公司启动结合手艺核心4个沉点尝试室筹建工做。新能源材料尝试室和平安新材料尝试室配备已根基安拆完成,根基具备了响应标的目的的测试及开辟前提;熔铸加工尝试室、金属深加工及特种板材尝试室估计正在2022年二季度全面投入利用。

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

目前,公司各细分财产的合作款式各有分歧。此中钛锆材加工财产连结高端平易近用市场的合作劣势,继续扩大正在军工范畴的市场份额,航空、航天用薄板已实现多规格钛合金板材的批量不变化出产,平易近用锆材市场份额进一步提拔;金属层状复合材料财产处于国际先辈程度,通过不竭深耕PTA、醋酸、蛋氨酸、湿法冶金等行业使用,帮力保守配备增效升级和新兴财产立异成长;金属纤维及过滤材料财产处于国际先辈程度,手艺结实,质量不变,正在化纤范畴市场承认程度高,正在高温烟气除尘范畴已成为市场引领者;稀贵金属财产相关核电用银合金节制棒、中子接收体、贵金属导电安拆材料、高温铌合金、钽合金、超导线材用铌板钽带材、铂复合阳极等环节材料出产手艺具有完全自从学问产权,手艺劣势较着;难熔金属财产手艺程度国内先辈,其磨光钨钼板、钨片材和TZM棒材各项目标领先行业,多层靶盘具有自从学问产权,手艺国内领先;平易近用消费品财产连系自有手艺开辟设想产物,钛材日用消费品系列逐渐完美。

2.加大高条理人才引进力度,提高储蓄人才质量。年度共聘请博士22人、硕士45人,加强了公司成长软实力。

(4)公司已正在华夏银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行开设募集资金公用账户,账号为07,截至2021年12月31日,专户余额6,230,439.08元。

正在公司2021年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分派议案有或疑问,请将反馈消息发送大公司邮箱

证券”)担任公司2020年度非公开辟行A股股票工做的保荐机构和从承销商,因而公司的持续督导保荐机构由九州证券变动为安然证券,关于 2015 年非公开辟行股票募集资金未完结的持续督导工做将由安然证券完成。

(7)控股子公司西部钛业公司已正在成都银行西安经济手艺开辟区支行开设募集资金公用账户,账号为6,截至2021年12月31日,专户余额40,059,451.67元。

公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以488,214,274为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

按照公司2022年度资金需求,拟向中国银行西安经济手艺开辟区支行、中国扶植银行西安经济手艺开辟区支行、交通银行西安经济手艺开辟区支行、中国工商银行西安未央支行、中国农业银行西安经济手艺开辟区支行、中国进出口银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、平易近生银行西安分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银行西安分行、长安银行、成都银行西安分行、沉庆银行西安分行、兴业银行西安分行、安然银行西安分行、银行西安分行等21家贸易银行申请人平易近币及外币融资总额不跨越人平易近币21亿元。

5.完成对参股公司向阳金达增资工做。公司出资1011万元参取本次增资,持股比例连结8%不变。进一步加深了公司取上逛军工原材料供应商的计谋合做,保障了军工原材料的供应。

详见《关于为控股子公司供给的通知布告》(2022-015),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。董事就该议案颁发了同意的看法,详见巨潮资讯网。

董事会认为该利润分派方案合适《公司章程》及《将来三年股东报答规划(2021年-2023年)》所做的许诺。

经中国证券监视办理委员会《关于核准西部金属材料股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2020] 3339号文)文件核准,公司于2020年12月31日非公开辟行A股62,800,000股,刊行价钱12.50元/股,各股东现实缴纳出资总额为人平易近币柒亿捌仟伍佰万元整(78,500.00万元),安然证券股份无限公司承销及保荐费共计人平易近币1,660.00万元,2020年11月13日预付承销及保荐费人平易近币80.00万元,本次扣除承销及保荐费余款人平易近币1,580.00万元后,公司现实收到安然证券股份无限公司转入募集资金人平易近币76,920.00万元,扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人平易近币140.09万元(不含税)、其它刊行费用人平易近币105.65万元(不含税),考虑相关人平易近币93.96万元后,募集资金净额为人平易近币76,768.22万元,此中股本6,280.00万元,本钱公积70,488.22万元。新增股本占新增注册本钱的100%,变动后累计股本为48,821.43万元,占变动后注册本钱100%。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并出具“希会验字(2021)0002号”验资演讲。公司对募集资金采纳了专户存储。

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

公司次要有两种运营模式:来料加工模式和买断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工,收取不变的加工费用,公司不承担罕见金属价钱波动的风险;买断加工则是公司本人采办罕见金属原料,颠末加工后卖给下旅客户。买断加工模式公司需要承担罕见金属价钱波动的风险,为了规避这种风险,公司一般都是正在接管客户订单的时候即锁定原料采购成本,通过两端锁定来赔取加工费用。

本公司及监事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

2.完成天力公司、菲尔特公司增资扩股并积极推进西诺公司增资扩股工做。天力公司增资扩股900万股,募集资金4005万元;菲尔特公司增资扩股345万股,募集资金1991万元;西诺公司增资扩股方案已获股东大会审议通过,估计2022年5月底完成。

经中国证券监视办理委员会《关于核准西部金属材料股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2016] 1059号文)核准,公司于2016年7月26日非公开辟行A股38,077,137股,刊行价钱24.70元/股,募集资金为人平易近币94,050.53万元,承销及保荐费共计人平易近币2,160万元,2016年1月28日预付承销及保荐费人平易近币100万元,扣除承销及保荐费余款人平易近币2,060万元后,公司现实收到募集资金人平易近币91,990.53万元,由承销商九州证券股份无限公司于2016年7月27日将本次募集资金35,000万元,缴存公司正在华夏银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行开设的人平易近币账户41账号内。该募集资金净额经希格玛会计师事务所(特殊通俗合股)验证,并出具“希会验字(2016)0079号”验资演讲。公司对募集资金采纳了专户存储。

1.控股子公司成功挂牌进层。2021年上半年完成控股子公司天力公司、西诺公司和菲尔特公司新三板挂牌工做,天力公司、菲尔特公司于2021年6月进入立异层,完美告终构,股东报答实现较大增加。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的,演讲内容实正在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

2021年,西部金属材料股份无限公司(以下简称:公司或西部材料)现实发生联系关系买卖18925.13万元。按照公司2022年度出产运营打算及2021年度现实发生联系关系买卖额度,公司2022年估计将会取联系关系方发生联系关系买卖估计额为34300万元。

公司于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议、以及2019年11月15日召开的2019年第三次姑且股东大会通过调整部门募投项目规模并将残剩募集资金永世弥补流动资金方案,截至2019年9月30日,“自从化核电坐堆芯环节材料国产化项目”已达到预定可利用形态,原打算投资 35,000万元,完成投资额 13,814.94万元(包罗已签定合同对付未付金额,将按合同商定从募集资金专户中领取),此中,固定资产投资 11,814.94 万元,铺底流动资金 2,000 万元。公司对该募投项目做出如下调整:(1)将该项目投资金额由35,000万元缩减至13,814.94万元(此中,铺底流动资金由 8,000 万元缩减为2,000万元);(2)将该项目达产后残剩的 21,185.06 万元募集资金及其利钱(现实金额以资金转出当日专户余额为准)永世弥补流动资金。

注:银行贷款超支部门为募集资金发生的利钱,共计利用利钱银行贷款金额为74.37万元。

公司不存正在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目标环境。将正在公司2021年度股东大会上述职,颠末多年的研发堆集和市场开辟,公司董事王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣向董事会提交了《2021年度述职演讲》,105.40万元(此中高机能低成本钛合金材料出产线万元、领取各项刊行费用140.09万元)。公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换事后已投入自筹资金的议案》,联系关系方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了表决。公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监视办理委员会出具的《关于核准西部金属材料股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可〔2020〕3339 号),通过了以下议案:详见《公司募集资金年度存放取利用环境专项演讲》(2022-013),按照《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用监管要求》(证监会通知布告[2022]15号)、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第2号——通知布告格局》的相关,九、审议通过《关于控股子公司西安优耐特容器制制无限公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。内容详见巨潮资讯网。具有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及成品、钨钼材料及成品、罕见金属配备、钛材高端日用消费品和细密加工制制等八大营业板块,同意公司鄙人列银行设立募集资金专项账户:演讲期内。应出席董事12人,会议由巨建辉董事长掌管。

鉴于保荐机构变动,按照相关法令律例及《深圳证券买卖所上市公司规范运做》以及公司《募集资金办理轨制》的,公司、西诺公司、安然证券、华夏银行股份无限公司西安分行从头签订《西部金属材料股份无限公司募集资金三方监管和谈》。账户环境如下:

2021年是公司“十四五”的开局之年,公司全体干部职工连合分歧降服疫情影响,以国度计谋结构和市场需求为导向,深切实施立异驱动成长计谋,持续优化产物布局,积极推进对外计谋合做,鞭策高本质干部步队扶植,较好的完成全年出产运营使命。演讲期内,公司实现停业收入23.95亿元,同比增加18.00%;归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比增加67.55%,公司全体运营实现持续增加。

《关于续聘2022年度审计机构的通知布告》(2022-016)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。同意继续礼聘希格玛会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2022年度审计机构,聘期一年,审计费用为106.5万元,董事就该议案颁发了同意的看法,详见巨潮资讯网。

(1)公司已正在华夏银行股份无限公司西安经济手艺开辟区支行开设募集资金公用账户,账号为41,截至2021年12月31日,专户余额14,484,198.07元。该专户仅用于甲方自从化核电坐堆芯环节材料国产化项目募集资金的存储和利用。

科学谋划公司计谋性结构,高尺度高质量做好“十四五”规划。经充实酝酿并邀请外部专家专题论证,完成公司“十四五”及中持久成长规划,明白公司以钛财产为从体,复合材料、稀贵材料及过滤材料财产为主要构成部门,其他财产协同成长的多元化集群的成长定位。

已成长成为规模较大、品种齐备的罕见金属材料深加工研发出产,产物次要使用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和浩繁国度大型项目。现实出席董事12人。《关于控股子公司西安优耐特容器制制无限公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨联系关系买卖的通知布告》(2022-017)刊载于巨潮资讯网。经取会董事充实会商及表决,希格玛会计师事务所(特殊通俗合股)出具了《 募集资金置换专项审核演讲》(希会审字(2021)0217号)进行鉴证。2021年 2月3日,保荐机构就该议案出具了核查看法,审计机构出具了鉴证演讲(希会审字(2022)2145号),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。会议于2022年4月12日上午9:00正在公司328会议室召开,公司于2021年1月8日召开第七届董事会第九次会议,注:永世弥补流动资金超额部门为利用银行存款利钱弥补,

公司按照法令律例及规章轨制的相关,及时、实正在、精确、完整披露募集资金利用的的相关消息;募集资金存放、利用、办理及披露不存正在违规的景象。

2021年期初募集资金账户余额为78,726.60万元,募集项目共计利用募集资金50,222.80万元,其顶用于“自从化核电坐堆芯环节材料国产化项目” 88.53万元、用于“高机能低成本钛合金材料出产线万元(含以募集资金置换事后已投入自筹资金2,965.31万元)、用于“西部材料结合手艺核心扶植项目” 1,362.54万元、用于永世性弥补流动资金21,768.22万元;利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金21,000万元(全年共计利用40,000万元,已偿还19,000万元);领取第二次募集资金相关费用151.78万元;利钱收入272.88万元;手续费收入0.44万元;利钱收入750.69万元。

4.完成对参股公司西部新锆增资工做。公司出资1599万元认购西部新锆新增318.5万元股权,增资完成后公司持有西部新锆3098.5万元股权,持股比例8.48%。

(3)公司已正在安然银行西安经济手艺开辟区支行开设募集资金公用账户,账号为022,截至2021年12月31日,专户余额110,556.51元。

募集资金到位后,公司按照形势变化当令调整了募投项目实施内容。新建厂房于2021年3月开工扶植,已完成厂房钢布局从体、次要设备根本及水电气施工,具备设备通水、通电、通气前提。设备部门涉及板材产能提拔的加热炉、砂光机、退火矫曲出产线及配套设备已投产利用,大幅提拔了军工钛材出格是军工薄板的产能;涉及产能提拔的设备正连续出场安拆调试,估计将于2022年第二季度投产。

2016年8月11日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换事后已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所(特殊通俗合股)出具了《关于西部金属材料股份无限公司以募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的专项审核演讲》(希会审字(2016)2217号)进行鉴证。

监事会认为:经核查,公司已成立了较为完美的内部节制系统并能获得无效的施行。公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。